Diplomado Internacional «Cuestiones Actuales de Derecho Penal Económico y de Empresa»

Programa

Plantel docente

Prof. Dra. María del Carmen Armendáriz León, Universidad Complutense de Madrid, España.

Prof. Dr. Enrique Kronawetter, Paraguay.

Prof. Dr. José Miguel Fernández Zacur, Paraguay.

Prof. Dr. Manuel Guanes Nicoli, Paraguay – Coordinador del curso.

Duración

100 horas

Inicio: Mayo, 2020.

Fin: Agosto, 2020.

Metodología

• El curso se impartirá íntegramente en la modalidad online, para ello, se utilizará la plataforma ubicada en el sitio web de la página: www.renecassin.edu.py.
• El alumno recibirá semanalmente, a través de la plataforma: videos y textos sobre los temas a ser desarrollados, asimismo bibliografía especializada y la normativa referida a las materias del curso. Todos los materiales que reciba el alumno podrán ser descargados.
• A lo largo del curso, el alumno deberá desarrollar las tareas asignadas por los docentes. Las mismas estará disponibles en la plataforma.
• Se llevarán a cabo tutorías en vivo con el Coordinador del curso a fin de desarrollar y apoyar el desarrollo del contenido programático. Al efecto, los alumnos serán notificados con la suficiente antelación.

Sistema de evaluación

Al finalizar del curso, los alumnos deberán presentar un trabajo de investigación sobre uno de los temas desarrollados, lo cual será un requisito para recibir el correspondiente diploma de Certificación, en el cual constará el nombre del curso y la carga horaria.

La forma de presentación del mismo será comunicada a través del Coordinador del curso.

Temas a desarrollar

• La cuestión terminológica en el delito de lavado de activos.
• El origen del lavado de activos.
• Convenios y demás instrumentos internacionales sobre la materia.
• Noción del delito de lavado de activos.
• El bien jurídico protegido.
• Fenomenología.
• Estructura del tipo penal. Conductas típicas.
• Conducta dolosa e imprudente.
• Diferencias con otras figuras tales como obstrucción a la restitución de bienes, artículo 194 CP, reducción, artículo 195 CP.
• El ilícito precedente en delito de lavado de activos.
• Aspectos procesales del delito de lavado de activos en Paraguay.
• Análisis de los nuevos tipos penales incluidos como ilícitos precedentes en Paraguay conforme a la reciente reforma. Cohecho y soborno transnacional, cohecho y soborno privado, promoción fraudulenta de inversiones, manipulación de mercados.
• Evasión impositiva.
• El lavado de activos y la abogacía, doctrina de los actos neutrales, prohibición de regreso.
• El auto-lavado (autoblanqueo)
• Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas. Compliance.
• https://www.youtube.com/watch?v=ULKiCqMpVq4