El 22 de noviembre de 2023, en el Hotel Granados Park de la ciudad de Asunción, se llevó a cabo el Seminario denominado «Desafíos en la Investigación de la Criminalidad Organizada», organizado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo del Ministerio Público, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El encuentro tuvo como objetivo reunir a expertos nacionales e internacionales a fin de abordar los nuevos desafíos que enfrenta la persecución de la criminalidad económica desde la obtención y aseguramiento de la evidencia digital y el tratamiento de información para el análisis criminal, en procesos de alta complejidad investigativa.
El primer panel estuvo compuesto por Natalia Fúster, Agente Fiscal del Ministerio Público de la República del Paraguay, Andrés Salazar, Subdirector de la Unidad Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional de Chile, Manuel Guanes Nicoli, experto paraguayo en Derecho Penal Económico y
Óscar Orué, Director Nacional de Ingresos Tributarios de la República del Paraguay.
En el mismo se encaró la problemática de la evidencia digital en delitos complejos: obtención y mantenimiento en custodia de todas las formas de evidencias electrónicas y su admisibilidad en procesos judiciales.
En su intervención, el Dr. Manuel Guanes Nicoli, señaló la necesidad de contar con una legislación adecuada para el uso de evidencia digital, las cuales, de momento, en Paraguay, son introducidas por la libertad probatoria; aclarando que la evidencia digital al ser volátil su incautación debe ser inmediata. Además, hizo referencia al impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho penal y en la investigación de delitos económicos complejos.
El Panel 2 abordó los delitos perpetrados en el ecosistema financiero dentro del mundo de las nuevas tecnologías y el Panel 3 los mercados criminales y utilización de información empírica para la lucha contra la criminalidad económica.
